Asistencia ofrecida por el Departamento de Elaboración de Documentos Legales , Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
Tel.: 809-688-0018 ext. 4111 . | Correo: info@sipen.gob.do .
De lunes a viernes , de 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m.
Gratuito
45 día(s) laborables
Presencial
La documentación deberá ser presentada en cuatro ejemplares de idéntico tenor (un original y tres copias), debidamente foliada e inventariada, y un respaldo en CD. Al momento de la entrega del expediente, la Superintendencia verificará que contenga la documentación precedentemente indicada y emitirá un acuse de recibo del expediente.
Artículo 2. Los accionistas con más de un tres por ciento (3%) de titularidad de las acciones o que por acuerdo de accionistas posean el control de la toma de decisiones, directores y ejecutivos a los que se hace referencia en los numerales 2 y 3 del artículo 1, deberán anexar a la solicitud, la información siguiente:
1) Tratándose de personas físicas:
a .Nombre, número de Cédula de Identidad y Electoral o, en caso de ser extranjero, número de pasaporte, y domicilio.
b. Cargo que desempeñará dentro de la AFP, si correspondiera.
c. Perfil Profesional.
d. Declaración que contenga sus nexos patrimoniales y/o profesionales existentes con otras entidades financieras o de otra rama empresarial, así como la participación de sus padres, hermanos, cónyuge e hijos, en empresas cuando ésta supere el 3% del capital social.
2) Tratándose de personas jurídicas deberán proporcionar:
a. Copia certificada de los documentos constitutivos.
b. Estados Financieros auditados del último año, con sus dictámenes, carta de gerencia y sus notas correspondientes.
c. Lista de nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral o, en caso de ser extranjero, número de pasaporte, y domicilio de las personas integrantes del Consejo de Administración y de los Comisarios.
d. Lista de los accionistas que detenten el 3% o más de las acciones de su capital social, indicando en caso de ser persona física: nombre y apellido, número de Cédula de Identidad y Electoral o, en caso de ser extranjero, número de pasaporte, domicilio, cantidad de acciones, valor nominal de la participación y derechos de voto correspondientes a cada persona. En caso de persona jurídica: razón social y los demás datos solicitados a las personas físicas en el presente literal.
e. Nexos patrimoniales y/o de servicios existentes con otras entidades financieras o de otra rama empresarial constituidas en la República Dominicana.
Procedimiento: